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- 发布日期：2024-10-10 07:59 点击次数：81
证券代码：603716 证券简称：塞力医疗 公告编号：2024-124
债券代码：113601 债券简称：塞力转债
塞力斯医疗科技集团股份有限公司
本公司董事会及合座董事保证本公告实质不存在职何造作记录、误导性论说约略紧要
遗漏，并对其实质的果然性、准确性和齐全性承担个别及连带包袱。
进军实质请示：
? 截止2024年10月8日，塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公
司”）股价已出现《塞力斯医疗科技集团股份有限公司公成就行可调度公司债券
召募证明书》（以下简称“《召募证明书》”）中“公司A股股票在职意贯穿三
十个往将来中至少有十五个往将来的收盘价低于当期转股价钱85%”的情形，已
触发“塞力转债”向下修正条件。
? 经2024年10月8日召开的第五届董事会第六次会议审议通过，公司董事会
提议向下修正“塞力转债”转股价钱。
? 本次向下修正“塞力转债”转股价钱的事项尚需提交公司鼓励大会审议。
一、可调度公司债券基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督解决委员会（证监许可【2020】1033 号）核准，公司于 2020
年 8 月 21 日公成就行了 543.31 万张可调度公司债券，每张面值 100 元，刊行总
额 54,331 万元，期限 6 年。本次刊行的可调度公司债券的票面利率为：第一年
（二）可转债上市情况
经上海证券来回所自律监管决定书【2020】306 号文容许，公司刊行总数为
易，债券简称“塞力转债”，债券代码“113601”。
（三）可转债转股日历及转股价钱颐养情况
阐发《上海证券来回所股票上市公法》关连公法和公司《召募证明书》的约
定，公司本次刊行的“塞力转债”自 2021 年 3 月 1 日起可调度为公司股份，转
股期起止日历为 2021 年 3 月 1 日至 2026 年 8 月 20 日，“塞力转债”的驱动转
股价钱为 16.98 元/股。
经 2024 年第四次临时鼓励大会授权，公司于 2024 年 9 月 5 日召开第五届董
事会第四次会议，审议通过了《对于细目向下修正“塞力转债”转股价钱的议案》，
容许将“塞力转债”转股价钱由 16.98 元/股向下修正为 13.71 元/股，颐养后的
转股价钱自 2024 年 9 月 9 日起班师。具体实质详见公司于 2024 年 9 月 6 日在
上海证券来回所网站（www.sse.cn）清晰的《对于向下修正“塞力转债”转股价
格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-111）。阐发公司《公成就行可调度
公司债券召募证明书》的商定，在“塞力转债”临了两个计息年度，如若公司股
票在职何贯穿三十个往将来的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可调度公司
债券捏有东谈主有权将其捏有的可调度公司债券一谈或部分按债券面值加受骗期应
计利息的价钱回售给公司。如若出现转股价钱向下修正的情况，则上述“贯穿三
十个往将来”须从转股价钱颐养之后的第一个往将来起再行测度。
二、可调度公司债券转股价钱向下修正条件与可能触发情况
阐发公司《召募证明书》的联系公法，转股价钱向下修正条件具体如下：
（一）转股价钱修正条件
在本次刊行的可转债存续时候，当公司股票在职意贯穿三十个往将来中至少
有十五个往将来的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转股
价钱向下修正有筹算并提交公司鼓励大会审议表决。
上述有筹算须经出席会议的鼓励所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，捏有本次刊行的可调度公司债券的鼓励应当阴私。修正后的
转股价钱应不低于该次鼓励大会召开日前二十个往将来公司股票均价和前一交
易日公司股票的来回均价之间的较高者，同期，修正后的转股价钱不得低于最近
一期经审计的每股净钞票值和股票面值。
若在前述三十个往将来内发生过转股价钱颐养的情形，则在转股价钱颐养日
前的往将来按颐养前的转股价钱和收盘价钱测度，在转股价钱颐养日及之后来回
日按颐养后的转股价钱和收盘价钱测度。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会和上交所指定的上市公
司信息清晰媒体上刊登联系公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时候等
关连信息。从股权登记日后的第一个往将来（即转股价钱修正日）开始还原转股
肯求并实施修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股日或之后，调度股份登记日之前，该类转股肯求应
按修正后的转股价钱实施。
（二）转股价钱修正条件触发情况
自 2024 年 9 月 9 日至 2024 年 10 月 8 日，公司股票在职意贯穿三十个来回
日中已有十五个往将来的收盘价已低于当期转股价钱的 85%(即 11.65 元/股)的
情形，已触发“塞力转债”的转股价钱修正条件。
三、本次向下修正“塞力转债”转股价钱的审议神志
为撑捏公司始终逍遥发展，保养投资者的职权，董事会提议向下修正“塞力
转债”的转股价钱，并提交公司鼓励大会审议。
阐发公司《召募证明书》的商定，修正后的转股价钱应不低于该次鼓励大会
召开日前二十个往将来公司股票来回均价和前一个往将来公司股票来回均价的
较高者，同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净钞票值和股
票面值。如鼓励大会召开审议本议案时，上述任一目标高于修正前“塞力转债”
的转股价钱（即 13.71 元/股），则本次“塞力转债”转股价钱无需修正。
为确保本次向下修正“塞力转债”转股价钱联系事宜的胜利进行，公司董
事会提请鼓励大会授权董事会阐发公司《召募证明书》中联系条件办理本次向
下修正“塞力转债”转股价钱联系事宜，包括但不限于细目本次修正后的转股
价钱、班师日历以绝顶他必要事项，并全权办理联系手续，授权有用期自鼓励
大会审议通过之日起至本次修正联系责任完成之日止。
四、风险请示
本次向下修正“塞力转债”转股价钱的议案尚需提交公司鼓励大会审议，且
须经出席会议的鼓励所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓励大会进行表
决时，捏有“塞力转债”的鼓励应当阴私。敬请高大投资者感性投资，崇拜投资
风险。
特此公告。
塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会
